北京科銳設立三家能源管理公司 布局售電業務

關于投資設立貴州科銳能源管理有限公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。北京科銳配電自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于投資設立貴州科銳能源管理有限公司的議案》，同意公司在貴州省貴安新區投資設立全資子公司貴州科銳能源管理有限公司，具體情況如下： 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放（交—易^網-tan pai fang . com

一、對外投資概述 內.容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com

1、公司以自有資金出資20,000萬元設立全資子公司貴州科銳能源管理有限公司。

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2、本次對外投資資金來源為自有資金，投資總額已超過公司最近一期經審計凈資產值的15%，根據《公司章程》及《投資決策管理制度》的規定，本次對外投資已超過董事會審批權限，尚需提交公司股東大會審議。 禸嫆@唻洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

3、本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

二、投資標的基本情況 本`文-內.容.來.自：中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com

1、基本情況

公司名稱：貴州科銳能源管理有限公司 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com

企業類型：有限責任公司

法定代表人：張新育 本文`內-容-來-自；中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om

注冊資本：20,000萬元人民幣 內-容-來-自；中_國_碳_0排放￥交-易=網 t an pa i fa ng . c om

注冊地址：貴州省貴安新區京安大道中國貴安電商生態城

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經營范圍：能源管理;售電服務;電力網絡增量配電網投資建設;綜合能源管理服務(電、熱、冷、氣、水);合同能源管理、綜合能源利用技術、用電咨詢增值服務;節能技術開發服務;節能技術咨詢、交流服務;節能技術轉讓服務;電能質量監測;新能源、分布式微網新能源、儲能技術、能源計量技術、智能用能技術、節約用能(電)技術;技術開發、技術轉讓;建筑物電力系統安裝;電力抄表裝置、負荷控制裝置的設計、安裝、維修;配電、新能源項目投資;電力設備承裝承修承試、檢測;電力設施工程設計、安裝、施工;送變電工程專業承包;電力設備;智能化軟件系統開發和應用。(最終以有關部門核準的為準)

2、股東名稱及出資額、出資比例和出資方式 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com

股東名稱 出資額(萬元持股比例 出資方式 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放（交—易^網-tan pai fang . com

北京科銳配電自動化股份有限公司 20,000 100% 貨幣 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com

合計 20,000 100% 本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com

公司將分期繳納全資子公司貴州科銳能源管理有限公司的出資額。

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三、本次對外投資的影響

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本次對外投資符合當前國家電力改革政策的要求，有利于公司借助當前電力市場改革契機，依托政策支持和自身電力設備技術和經驗優勢，更好地開拓新的用電、售電市場，構建在配售電業務上的產業布局，培育新的利潤增長點，進一步提升公司的市場競爭力，符合公司及全體股東利益。 本+文`內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com

四、董事會審議情況

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2016年1月18日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于投資設立貴州科銳能源管理有限公司的議案》。 本`文@內-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m

五、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十二次會議決議。 本`文@內-容-來-自；中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om

特此公告。

北京科銳配電自動化股份有限公司董事會 內.容.來.自：中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com

二〇一六年一月十八日 本`文@內/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網-tan pai fang. com

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