北京科銳配電自動化股份有限公司應對當前國家電力改革政策的要求,借助當前電力市場改革契機,依托政策支持和自身電力設備技術和經驗優勢,開拓新的用電、售電市場,構建在配售電業務上的產業布局,分別設立北京、廣東、貴州能源管理有限公司，培育新的利潤增長點,進一步提升公司的市場競爭力。 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com
北京科銳配電自動化股份有限公司
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關于投資設立北京科銳能源管理有限公司的公告 本+文+內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
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北京科銳配電自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于投資設立北京科銳能源管理有限公司的議案》，同意公司在北京市海淀區投資設立全資子公司北京科銳能源管理有限公司，具體情況如下： 本`文@內-容-來-自；中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om
一、對外投資概述
1、公司以自有資金出資20,000萬元設立全資子公司北京科銳能源管理有限公司。
2、本次對外投資資金來源為自有資金，投資總額已超過公司最近一期經審計凈資產值的15%，根據《公司章程》及《投資決策管理制度》的規定，本次對外投資已超過董事會審批權限，尚需提交公司股東大會審議。
3、本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
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二、投資標的基本情況 內-容-來-自；中_國_碳_0排放￥交-易=網 t an pa i fa ng . c om
1、基本情況 本`文@內-容-來-自；中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om
公司名稱：北京科銳能源管理有限公司 本+文內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com
企業類型：有限責任公司
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法定代表人：張新育
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注冊資本：20,000萬元人民幣
注冊地址：北京市海淀區創業路8號3號樓4層3-6號005室 本文`內-容-來-自；中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om
經營范圍：企業管理;電力供應;技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣;建設工程項目管理;互聯網信息服務;合同能源管理;銷售機械設備、通訊設備、電力設備;電力工程設計。(最終以有關部門核準的為準) 內.容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
2、股東名稱及出資額、出資比例和出資方式
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股東名稱 出資額(萬元持股比例 出資方式 本+文`內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
北京科銳配電自動化股份有限公司 20,000 100% 貨幣
合計 20,000 100%
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公司將分期繳納全資子公司北京科銳能源管理有限公司的出資額。
三、本次對外投資的影響 本`文@內-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m
本次對外投資符合當前國家電力改革政策的要求，有利于公司借助當前電力市場改革契機，依托政策支持和自身電力設備技術和經驗優勢，更好地開拓新的用電、售電市場，構建在配售電業務上的產業布局，培育新的利潤增長點，進一步提升公司的市場競爭力，符合公司及全體股東利益。 本`文@內-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m
四、董事會審議情況 本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com
2016年1月18日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于投資設立北京科銳能源管理有限公司的議案》。 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
五、備查文件 本+文`內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
1、公司第五屆董事會第二十二次會議決議。 夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網 τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
特此公告。 內.容.來.自：中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
北京科銳配電自動化股份有限公司董事會 夲呅內傛萊源亍：ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
二〇一六年一月十八日 本文`內-容-來-自；中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om
北京科銳配電自動化股份有限公司
關于投資設立廣東科銳能源服務有限公司的公告 內.容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 本文`內-容-來-自；中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om
北京科銳配電自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于投資設立廣東科銳能源服務有限公司的議案》，同意公司與香港居民楊獻智先生在廣東省中山市共同投資設立中外合資企業廣東科銳能源服務有限公司，具體情況如下：
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一、對外投資概述
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1、公司與楊獻智先生于2016年1月18日簽訂《合資企業廣東科銳能源服務有限公司合同》，公司以自有資金與楊獻智先生共同出資1,000萬元人民幣成立廣東科銳能源服務有限公司(以下簡稱“廣東能源”)，其中：公司出資600萬元人民幣，占廣東能源注冊資本的60%，楊獻智先生出資400萬元人民幣，占廣東能源注冊資本的40%。 本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com
2、本次對外投資資金來源為自有資金，投資總額未超過公司最近一期經審計凈資產值的15%，根據《公司章程》及《投資決策管理制度》的規定，本次投資在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。 禸*嫆唻@洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
3、本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
二、交易對手方介紹
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楊獻智，中國香港，港澳居民來往內地通行證號碼：H60236***;住址：中山市石岐區東華路18號。楊獻智先生與公司不存在關聯關系。 夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網 τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
三、投資標的基本情況 內-容-來-自；中_國_碳_0排放￥交-易=網 t an pa i fa ng . c om
1、基本情況
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公司名稱：廣東科銳能源服務有限公司 本`文@內/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網-tan pai fang. com
企業類型：有限責任公司 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com
注冊資本：1000萬元人民幣 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
注冊地址：中山市五桂山長命水長逸路9號 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com
經營范圍：機械設備維修;電力技術開發、電力技術咨詢、電力技術轉讓、電力技術推廣、電力技術服務;銷售電氣機械、專用設備;零售機械設備;承接電氣安裝(修、試);售電。(最終以有關部門核準的為準)
2、股東名稱及出資額、出資比例和出資方式 內.容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
序號 股東名稱 出資額(萬元) 持股比例 出資方式 本`文@內-容-來-自；中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om
1 北京科銳配電自動化股份有限公司 600 60% 貨幣 本@文$內.容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om
2 楊獻智 400 40% 貨幣
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合計 1,000 100%
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四、合資企業合同主要內容 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com
甲方：北京科銳配電自動化股份有限公司(以下簡稱“北京科銳”) 本文`內-容-來-自；中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om
乙方：楊獻智 本@文$內.容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om
(一)廣東能源注冊資本、出資方式、出資期限、利潤分配 內.容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
1、廣東能源的投資總額為人民幣1000萬元，注冊資本為1000萬元，北京科銳出資600萬元，占注冊資本60%，楊獻智先生出資400萬元，占注冊資本40%，廣東能源流動資金不足部分由股東按各自出資比例自行籌措解決。 本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com
2、股東各方應按出資比例于公司營業執照核發之日起2年內分期將注冊資本繳交完畢。第一期實繳出資300萬元，其中北京科銳以現金方式出資人民幣180萬元，楊獻智先生以現金方式出資人民幣120萬元。如果某方出資不能按照規定期限到位，視為其自動放棄出資，屆時由北京科銳負責補足相應的出資缺口，并相應調整股權結構。繳付出資后，廣東能源應當聘請中國的注冊會計師驗證并出具驗資報告或發給出資證明書。
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3、合資一方如欲轉讓其全部或部分股權，須經合資他方同意。合資一方轉讓其股權時，合資他方有優先購買權。合資一方向合資各方以外方轉讓股權的條件，不得比向合資他方轉讓的條件優惠。兩個以上合資方主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。
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4、股東各方按出資比例分享利潤和承擔虧損。
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(二)經營范圍 本`文-內.容.來.自：中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com
廣東能源經營范圍：機械設備維修;電力技術開發、電力技術咨詢、電力技術轉讓、電力技術推廣、電力技術服務;銷售電氣機械、專用設備;零售機械設備;承接電氣安裝(修、試);售電。(最終以相關部門批準的為準) 夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網 τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
(三)組織形式、權力機構 本文+內-容-來-自；中^國_碳+排.放_交^易=網 t a n pa ifa ng .c om
1、廣東能源設立董事會，為廣東能源的最高權力機構，決定廣東能源一切重大事宜。廣東能源董事會由3名董事組成，北京科銳委派2名董事，楊獻智先生委派1名董事;其中董事長1名，由北京科銳委派的董事擔任。 本`文-內.容.來.自：中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com
2、廣東能源設監事1名，由北京科銳委派擔任。
3、廣東能源設經理一名，由楊獻智先生提名，董事會聘任;財務負責人由北京科銳提名，董事會聘任。 內.容.來.自：中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
(四)爭議解決方式
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股東間在履行本合同過程中，如發生爭議或糾紛，應盡量通過友好協商解決。如協商無效，則提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，并按該機構現行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局性的，對各方均有約束力。仲裁費用由敗訴一方負責。在爭議解決期間，除各方有爭議正在進行仲裁的部分外，各方應繼續履行本合同。
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(五)合同生效 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放（交—易^網-tan pai fang . com
本合同報經審批機構批準之日生效，修改時同。
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五、本次對外投資的影響
本次對外投資符合當前國家電力改革政策的要求，有利于公司借助當前電力市場改革契機，依托政策支持和自身電力設備技術和經驗優勢，更好地開拓新的用電、售電市場，構建在配售電業務上的產業布局，培育新的利潤增長點，進一步提升公司的市場競爭力，符合公司及全體股東利益。 本*文@內-容-來-自；中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om
六、董事會審議情況
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2016年1月18日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于投資設立廣東科銳能源服務有限公司的議案》。
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七、備查文件 內.容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
1、公司第五屆董事會第二十二次會議決議;
2、《合資企業廣東科銳能源服務有限公司合同》。 本@文$內.容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om
特此公告。
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北京科銳配電自動化股份有限公司董事會
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