河北建投能源投資股份有限公司
董事會戰略與ESG管理委員會工作細則
（2004年3月23日第四屆董事會第二次
會議審議通過，2012年4月17日第六屆董事會第十一次
會議第一次修訂，2022年8月24日第九屆董事會第八次會議第二次修訂，2023年11月28日第十屆董事會第三次臨時會議第三次修訂）
第一章 總則
第一條 為完善公司治理結構，適應公司戰略發展需要，健全重大投資決策程序，加強決策科學性，提高重大決策的效率和決策質量，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》及其他有關規定，董事會設立戰略與ESG管理委員會，并制定本工作細則。
第二條 董事會戰略與ESG管理委員會是為明確和細化董事分工，根據股東大會決議設立的董事會專門工作機構，向董事會負責并報告工作。
第二章 人員組成
第三條 戰略與ESG管理委員會成員由五至七名董事組成，其中應至少包括一名獨立董事。
第四條 戰略與ESG管理委員會成員按照“充分發揮董事
專家優勢，適應公司決策工作需要，綜合考慮董事任職情況，有利于提高工作效率的原則”，由董事長提名董事會研究確定。
第五條 戰略與ESG管理委員會設主任委員（召集人）一名，由公司董事長或董事長指定的委員擔任。
第六條 戰略與ESG管理委員會任期與董事會任期一致，期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由董事會按照上述第三條至第五條的規定補足委員人數。
第三章 工作職責
第七條 戰略與ESG管理委員會的主要職責：
（一）根據國家產業政策和行業發展趨勢，對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議。
（二）對須經董事會批準的重大投資、融資方案進行研究并提出建議。
（三）對須經董事會批準的重大資本運作方案進行研究并提出建議。
（四）對公司ESG戰略目標與規劃進行研究并提出建議；審核公司ESG報告及其披露；
（五）對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議。
（六）對以上重大項目的實施進行檢查和督導。
（七）董事會委托和授權的其他事項。
第四章 議事程序
第八條 戰略與ESG管理委員會會議召開前三日通知全體委員，委員不能親自出席，可以書面委托其他委員出席；會議由主任委員召集并主持，主任委員不能出席時可書面委托其他委員（獨立董事）主持。
第九條 戰略與ESG管理委員會會議應有三分之二以上的委員出席方可舉行。
第十條 戰略與ESG管理委員會表決方式通常為舉手表決或投票表決，在委員認為充分了解所議事項，但不能親自出席時，該委員可以采取通訊方式參與表決。
第十一條 戰略與ESG管理委員會會議應當按規定制作會議記錄，獨立董事的意見應當在會議記錄中載明，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。
第十二條 戰略與ESG管理委員會認為必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席戰略與ESG管理委員會會議。
第十三條 戰略與ESG管理委員會會議形成的建議和報告，經出席會議的委員簽字后，以書面形式報公司董事會，作為董事會實施重大決策的參考依據。
第十四條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。
第十五條 董事會秘書按照戰略與ESG管理委員會的工作需要，負責資料準備，協調服務，會議安排等工作。
第五章 附則
第十六條 本實施細則未盡事宜，以法律法規、規范性文件和公司章程的規定執行。
第十七條 本實施細則自董事會決議通過之日起執行。并由公司董事會負責解釋和修訂。
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